El 2 de noviembre de 2007, el Grupo de Investigación de Derecho Penal Económico, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué, organizó las II Jornadas de Derecho Penal Económico, con el propósito de continuar en su tarea de difundir los temas relacionados con la delincuencia que afecta el orden económico social, y cumplir así con la responsabilidad fundamental de esta célula académica.
Como es ya tradicional en el seminario, dirigido fundamentalmente a nuestros estudiantes, participaron profesores invitados de universidades de Bogotá, al igual que los docentes de nuestra casa de estudio, profesionales todos dedicados al análisis y a la discusión de la delincuencia económica, más conocida como de cuello blanco.
El libro incluye ponencias de Omar Albeiro Mejía Patiño; Alberto Lozano Vila; Carlos Augusto Oviedo Arbeláez; Germán Leonardo Ruiz Sánchez y Hernando A. Hernández Quintero.
En la segunda parte se incluyen las sentencias más relevantes sobre el delito previo en el ilícito de lavado de activos, emanadas de la Corte Suprema de Justicia y a las cuales se refieren algunos de los expositores en sus disertaciones.
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El 2 de noviembre de 2007, el Grupo de Investigación de Derecho Penal Económico, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué, organizó las II Jornadas de Derecho Penal Económico, con el propósito de continuar en su tarea de difundir los temas relacionados con la delincuencia que afecta el orden económico social, y cumplir así con la responsabilidad fundamental de esta célula académica.
Como es ya tradicional en el seminario, dirigido fundamentalmente a nuestros estudiantes, participaron profesores invitados de universidades de Bogotá, al igual que los docentes de nuestra casa de estudio, profesionales todos dedicados al análisis y a la discusión de la delincuencia económica, más conocida como de cuello blanco.
Así, presentaron sus ponencias en esta oportunidad, el doctor Omar Albeiro Mejía Patiño, doctor en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de la Universidad de Ibagué; el doctor Alberto Lozano Vila, ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, ahora dedicado a la consultoría nacional e internacional en temas de lavado de activos; el doctor Carlos Augusto Oviedo Arbeláez, profesor de la Universidad Javeriana y consultor internacional; el doctor Germán Leonardo Ruiz Sánchez, juez administrativo de Ibagué y profesor de la Universidad de Ibagué y Hernando A. Hernández Quintero, profesor de la Universidad de Ibagué y del Externado de Colombia.
De igual forma, se presentó el segundo informe sobre la investigación que adelanta el semillero de investigación del grupo de Derecho Penal Económico, integrado por los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué, Juan Camilo Varón Sepúlveda, Iván Darío Manjarrés Vanegas, Ricardo Viscaya Bohórquez, Jorge Herrera Serrato y Yhoan Camilo Castellanos Reyes.
En la segunda parte del libro se incluyen las sentencias más relevantes sobre el delito previo en el ilícito de lavado de activos, emanadas de la Corte Suprema de Justicia y a las cuales se refieren algunos de los expositores en sus disertaciones.
Tabla de contenido
- Tabla de contenido
- Presentación, Hernando A. Hernández Quintero
- Artículos de reflexión
- Realismo vs garantismo en los límites entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, Omar Albeiro Mejía Patiño
- Introducción
- I. Corrientes defensoras de la identidad entre el ilícito penal y la infracción administrativa. Visión penalista
- II. Corrientes defensoras de la autonomía del Derecho Administrativo Sancionador. Visión administrativista
- III. Realismo práctico en la estructura del Derecho Administrativo Sancionador español y colombiano
- IV. Naturaleza jurídica del Derecho Administrativo Sancionador colombiano
- Conclusiones
- Bibliografía
- Constitución económica y Derecho penal: Derecho penal económico en Colombia, Carlos Augusto Oviedo A.
- La constitución económica y su protección penal
- Conclusiones
- Bibliografía
- El control a las operaciones de riesgo como uno de los aspectos de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, Alberto Lozano Vila
- Introducción
- Consideraciones previas sobre las metodologías de gestión de riesgo
- La materialización del riesgo
- Los controles como finalidad del sistema de gestión de riesgo
- Terminación de la relación con el cliente
- Reporte de operaciones sospechosas a la UIAF
- Conclusiones
- Bibliografía
- Aspectos administrativos y penales del delito de omisión de control, Germán Leonardo Ruiz Sánchez
- Introducción
- Derecho Penal - Derecho Administrativo Sancionador
- Aspectos administrativos de la omisión de control
- La normatividad y la actuación administrativa
- Antecedentes de la normatividad administrativa
- La normatividad administrativa
- Decreto 1872 de 1992
- Decreto 02 de 1993
- Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)
- Decreto 671 de 1995
- Decreto 1552 de 1995 y otras normas complementarias
- Decreto 1964 de 1998
- Las circulares de la Superintendencia Bancaria
- 1. La identificación del riesgo
- 2. La medición o evaluación
- 3. El control
- 4. El monitoreo
- La normatividad legal: Ley 190 de 1995
- Ley 526 de 1999
- Ley 365 de 1997
- Ley 1121 de 2006
- Las sanciones administrativas
- Aspectos penales de la omisión de control
- Antecedentes legislativos
- La legislación vigente
- Críticas al tipo penal de omisión de control
- Bibliografía
- La problemática del delito previo frente al lavado de activos, Hernando A. Hernández Quintero
- A. Aspectos generales
- B. El objeto material en el lavado de activos
- El concepto de bienes
- Artículo 1º. Definiciones
- C. Procedencia de los bienes objeto de lavado
- D. Consideraciones doctrinales y jurisprudenciales sobre el conocimiento del origen ilícito de los bienes que se pretenden lavar
- E. El conocimiento del origen ilícito de los bienes en el delito de omisión de control
- Bibliografía
- Informe de investigación
- Segundo informe de avance de la investigación que adelanta el semillero de derecho penal económico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en relación con el delito de usura
- Sección de jurisprudencia
- Sentencias sobre lavado de activos
- Proceso n.º 22179, magistrado ponente Dr. Alfredo Gómez Quintero
- Proceso n.º 25219, magistrado ponente Dr. Yesid Ramírez Bastidas
- Proceso n.º 23881, magistrado ponente Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón
- Colisión de competencia n.º 22.673, magistrado ponente Dr. Sigifredo Espinosa Pérez
Cuadernos de Derecho Penal Económico Nº. 4 Delitos financieros
Surgimiento de la dualidad de jurisdicciones en Colombia Entre la regeneración, la dictadura y la unión republicana
Modernización e integración del derecho contractual latinoamericano Un análisis del método
Aspectos generales del derecho administrativo colombiano Tercera edición
Notas sobre constitución, organización del Estado y derechos humanos Segunda edición revisada y aumentada