Los cuadernos de Derecho Penal Económico fueron creados para recopilar las conferencias que se dictan en las jornadas que anualmente realiza el Grupo de Investigación de Derecho Penal Económico, GEDPE, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué, al igual que las indagaciones de los semilleros vinculados a esta célula académica. Este trabajo se ha decantado al punto que, en cada número, los cuadernos se dedican, en forma específica, al estudio de uno de los temas contenidos en el Título X del Código Penal Colombiano, conocido como de los delitos contra el orden económico social. Su propósito es el de facilitar a los estudiosos de esta disciplina la consulta bibliográfica sobre una materia de reconocida amplitud. En esta oportunidad, con la participación de profesores extranjeros y nacionales y el concurso decidido de los docentes y estudiantes vinculados a nuestro grupo de investigación, profundizamos en el análisis del lavado de activos y los delitos afines a esta delincuencia, tales como el enriquecimiento ilícito de particulares y el testaferrato, temática central de las V Jornadas de Derecho Penal Económico realizadas en la Universidad de Ibagué en el mes de octubre de 2010.
Más información
El Grupo de Investigación de Derecho Penal Económico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué, GEDPE, en su propósito fundacional de estudiar y debatir los diversos tipos penales que conforman la delincuencia contra el orden económico social, abordó el análisis del lavado de activos y los delitos afines a este comportamiento, tales como el enriquecimiento ilícito de particulares y el testaferrato, entre otros.
En el marco de la celebración de los treinta años de existencia de la Universidad de Ibagué, el doctor John Vervaele, profesor de la Universidad de Utrecht —Holanda—, expuso la conferencia “Delincuencia económica y lavado de activos: un nuevo paradigma del sistema penal”.
Más tarde, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, se convocó a los profesionales del derecho y a los estudiantes de las diversas universidades a las V Jornadas de Derecho Penal Económico, evento en el cual fueron expuestos los diferentes puntos de vista dogmático y criminológico del lavado de activos y otros comportamientos cercanos a esta delincuencia. En el seminario se contó con la destacada participación del doctor Francisco José Sintura Varela, ex Vicefiscal General de la Nación y profesor de la Universidad del Rosario, quien disertó sobre los aspectos generales del delito de lavado de activos y las características y alcances de la Lista Clinton.
Los doctores Jorge Augusto Lozano Delgado, Hernando A. Hernández Quintero, María Cristina Solano de Ojeda, Omar Albeiro Mejía Patiño, Juan Carlos Cardona Ortiz, Germán Leonardo Ruiz Sánchez, profesores de la Universidad de Ibagué, expusieron en su orden los siguientes temas: “El bien jurídico tutelado en los delitos económicos“; “Lavado de activos: características generales y su tipificación penal en Colombia”; “El delito de enriquecimiento ilícito de particulares”; “Aspectos de derecho administrativo sancionador en el delito de lavado de activos”; “Estados de excepción y delitos económicos”. El doctor Jan Shneider de la Universidad de Maguncia, profesor visitante, realizó un análisis comparado de la figura del blanqueo de capitales en Alemania, Suiza y Austria.
Especial mención merece el aporte de los estudiantes Bernardo Reina Parra, Juan Paulo Serrano Roa, Laura Marcela Bonilla Villalobos, Juan Manuel Aza Murcia y Camilo Andrés Santos Manfula, integrantes del semillero de nuestro Grupo de Investigación, quienes prepararon un glosario de los términos utilizados en la descripción de los tipos penales objeto de estudio de sus profesores.
En el presente texto se han recopilado las conferencias citadas en precedencia, las cuales se acompañan de la sección de jurisprudencia en la que los doctores Constanza Vargas Sanmiguel y Julio Andrés Lozano Lopera, profesores de la Universidad de Ibagué, analizan las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en torno a los delitos previos que deben tenerse en cuenta para la concreción del punible de omisión de control y la relación existente entre los delitos de lavado de activos, testaferrato y encubrimiento por receptación. Finalmente, en el apartado reservado para la reseña de libros y revistas, el doctor Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, especialista en el estudio de los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, comenta la obra Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos de los doctores Miguel Antonio Cano Castaño y Danilo Lugo C.
Tabla de contenido
- Presentación
- Artículos de reflexión
- El bien jurídico tutelado en los delitos contra el orden económico, Jorge Augusto Lozano Delgado
- Delincuencia económica y lavado de activos: ¿un nuevo paradigma del sistema penal?, John Vervaele
- Lavado de activos: características generales y su tipificación penal en Colombia, Hernando A. Hernández Quintero
- Características y alcances de la Lista Clinton, Francisco José Sintura Varela
- Lavado de activos en el Derecho Penal alemán, austriaco y suizo, Jan Schneider
- Principio de culpabilidad en las potestades sancionadoras del Estado. Especial referencia al régimen de responsabilidad exigible en el sistema financiero colombiano, Omar A. Mejía Patiño
- Enriquecimiento ilícito de particulares, María Cristina Solano de Ojeda
- El delito de Testaferrato, Juan Carlos Cardona Ortiz
- Derecho Penal Económico y estados de excepción o de anormalidad constitucional, Germán Leonardo Ruiz Sánchez
- Informe de investigación
- Glosario sobre lavado de activos y delitos conexos, Bernardo Reina Parra, Juan Paulo Serrano Roa, Laura Marcela Bonilla Villalobos, Juan Manuel Aza Murcia, Camilo Andrés Santos Manfula
- Sección de jurisprudencia
- Análisis del tipo penal de Omisión de Control dentro de la legislación penal colombiana: una mirada a su historia y sus interpretaciones jurídicas pasadas y actuales, Constanza Vargas Sanmiguel
- Delito de testaferrato y su coexistencia con los delitos de lavado de activos y encubrimiento por receptación, Julio Andrés Lozano Lopera
- Comentarios de textos
- Presentación del libro Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos de los doctores Miguel Antonio Cano y Danilo Lugo, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Cuadernos de Derecho Penal Económico Nº. 4 Delitos financieros
Surgimiento de la dualidad de jurisdicciones en Colombia Entre la regeneración, la dictadura y la unión republicana
Modernización e integración del derecho contractual latinoamericano Un análisis del método
Aspectos generales del derecho administrativo colombiano Tercera edición
Notas sobre constitución, organización del Estado y derechos humanos Segunda edición revisada y aumentada